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模 塊
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培 訓(xùn) 課 程
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課 程 內(nèi) 容
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課程一
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宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)理論
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國民收入核算；
需求與供給；
消費(fèi)與投資；
索洛增長(zhǎng)模型；
真實(shí)經(jīng)濟(jì)周期理論；
通貨膨脹和貨幣政策；
失業(yè)。
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次級(jí)抵押貸款及債券
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次級(jí)抵押貸款及債券的定義和特點(diǎn)；
美國次級(jí)抵押貸款及債券的快速發(fā)展；
次級(jí)抵押貸款及債券的結(jié)構(gòu)和規(guī)模。
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次級(jí)抵押貸款債券的運(yùn)作
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次級(jí)抵押貸款債券運(yùn)作的基本框架；
次級(jí)抵押貸款債券市場(chǎng)運(yùn)作結(jié)構(gòu)；
次級(jí)抵押貸款債券運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)。
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次貸風(fēng)波在震蕩中擴(kuò)散
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風(fēng)波從何而來；
點(diǎn)燃風(fēng)波的導(dǎo)火索；
風(fēng)波的增強(qiáng)和蔓延；
管理當(dāng)局的應(yīng)對(duì)措施。
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次貸風(fēng)波中的美國銀行業(yè)
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美國銀行業(yè)警報(bào)頻傳；
風(fēng)波如何波及銀行業(yè)；
銀行的自救行動(dòng)；
次貸風(fēng)波對(duì)美國銀行業(yè)的影響。
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次貸風(fēng)波啟示
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金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理；
預(yù)警機(jī)制與危機(jī)管理；
國際化經(jīng)營的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；
宏觀調(diào)控與監(jiān)管責(zé)任。
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次貸風(fēng)波引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的影響
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經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的總體影響；
經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國銀行業(yè)的影響；
經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國進(jìn)出口貿(mào)易的影響；
經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國對(duì)外投資的影響。
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銀行如何應(yīng)對(duì)金融危機(jī)
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身處"金融海嘯"之中的我國銀行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)；
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來看與中間業(yè)務(wù)仍保持了高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；
應(yīng)大力加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防控工作。
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課程二
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銀行營銷環(huán)境辨識(shí)與金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
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市場(chǎng)營銷與銀行營銷；
我國銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
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海外專業(yè)化銀行的生存之路
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信用卡：美國運(yùn)通和MBNA的輕資產(chǎn)戰(zhàn)略；
抵押貸款：駕馭證券化的雙刃劍；
中小企業(yè)融資：Capitalsource的交易分解策略。
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專業(yè)化基礎(chǔ)上的新型全能銀行
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新型全能銀行的誕生；
花旗集團(tuán)：套利專業(yè)化；
匯豐銀行：套利全球化；
面對(duì)金融創(chuàng)新，全能銀行的抗周期定律失效了。
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外資銀行在華營銷策略及其影響
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外資銀行的進(jìn)入模式與規(guī)模；
外資銀行在中國的戰(zhàn)略策略；
外資銀行對(duì)中國金融市場(chǎng)的影響。
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中資銀行：大而全戰(zhàn)略下的危機(jī)
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中資銀行：大而全戰(zhàn)略下的過度競(jìng)爭(zhēng)；
大而全戰(zhàn)略的背后：政策推動(dòng)；
大而全戰(zhàn)略的后果：削足適履的危機(jī)；
中資銀行：從戰(zhàn)略看前景。
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中外銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力比較優(yōu)勢(shì)
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中外銀行品牌力評(píng)述；
中外銀行產(chǎn)品創(chuàng)新比較；
中外銀行的價(jià)格策略比較；
中外銀行渠道建設(shè)比較；
中外銀行促銷活動(dòng)比較；
中外銀行業(yè)務(wù)流程比較；
中外銀行客戶關(guān)系管理比較。
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我國商業(yè)銀行營銷模式與策略選擇
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營銷模式與營銷策略；
我國商業(yè)銀行營銷模式變革的必要性；
基于整合營銷模式的銀行營銷策略選擇；
業(yè)務(wù)流程科學(xué)化是商業(yè)銀行營銷的必要保障；
風(fēng)險(xiǎn)控制是商業(yè)銀行營銷的根本保障；
組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整與改進(jìn)。
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金融產(chǎn)品創(chuàng)新與中間業(yè)務(wù)
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金融產(chǎn)品與中間業(yè)務(wù)；
我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動(dòng)因；
我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的現(xiàn)狀與問題；
發(fā)展中間業(yè)務(wù)、提高創(chuàng)新能力的對(duì)策探討。
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金融衍生品新特點(diǎn)與國內(nèi)銀行策略
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國際金融衍生市場(chǎng)發(fā)展的新特點(diǎn)；
我國發(fā)展金融衍生市場(chǎng)的需求、現(xiàn)狀及前景分析；
國內(nèi)商業(yè)銀行開展金融衍生交易的具體策略。
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金融衍生品新特點(diǎn)與國內(nèi)銀行策略
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國際金融衍生市場(chǎng)發(fā)展的新特點(diǎn)；
我國發(fā)展金融衍生市場(chǎng)的需求、現(xiàn)狀及前景分析；
國內(nèi)商業(yè)銀行開展金融衍生交易的具體策略。
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城商行，適度多元化突圍
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城市商業(yè)銀行，快速成長(zhǎng)背后的隱憂；
商業(yè)銀行，業(yè)務(wù)的規(guī)模化門檻；
美國地區(qū)銀行的階梯擴(kuò)張路徑；
國內(nèi)銀行的借鑒；
城商行的戰(zhàn)略探索。
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課程三
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商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基本框架
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COSO報(bào)告框架-《內(nèi)部控制-整體框架》；
COSO框架的內(nèi)容；
巴塞爾委員會(huì)提議的兩個(gè)內(nèi)控文件-《銀行組織的內(nèi)部控制制度框架》與《內(nèi)控體系的評(píng)價(jià)框架》；
內(nèi)部控制框架向《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）框架》的過渡；
ERM框架和內(nèi)部控制框架的比較。
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我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基本架構(gòu)
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我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的主要內(nèi)容和基本框架；
全面風(fēng)險(xiǎn)管理概念與內(nèi)涵；
我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的三大目標(biāo)。
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商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的五大要素
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內(nèi)部控制環(huán)境；
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估；
內(nèi)部控制措施；
信息交流與反饋；
監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正。
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我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的整體層面控制
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內(nèi)部控制環(huán)境；
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估；
內(nèi)部控制措施；
信息交流與反饋；
監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正。
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我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的業(yè)務(wù)層面控制
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前臺(tái)業(yè)務(wù)條線的內(nèi)部控制；
中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制；
后臺(tái)綜合管理模塊的內(nèi)部控制。
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信息技術(shù)和管理信息系統(tǒng)控制
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控制架構(gòu)與控制責(zé)任；
控制政策；
流程控制。
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我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系運(yùn)行的內(nèi)部監(jiān)控
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全面的、獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系；
逐步建立垂直獨(dú)立的審計(jì)稽核監(jiān)督系統(tǒng)；
違規(guī)、險(xiǎn)情、事故處置和糾正及預(yù)防措施；
業(yè)務(wù)流程控制。
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我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的機(jī)制創(chuàng)新
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我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的理念創(chuàng)新；
內(nèi)部控制體系的組織創(chuàng)新；
內(nèi)部控制體系的管理信息創(chuàng)新；
內(nèi)部控制體系的機(jī)制創(chuàng)新。
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